В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей.

Законопроект разработала группа парламентариев во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс рублей, или превышает ее", - говорится в документе.

К тому же, авторы инициативы предлагают контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Проект закона также устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.


http://ruposters.ru
09.11.2018